Pranie pieniędzy: Różnice pomiędzy wersjami

W powszechnej opinii od ponad dekady do procederu prania brudnych pieniędzy dochodzi za pośrednictwem kryptowalut w tym [[Bitcoin]]. Mimo faktu, że pozornie kryptowaluty dają anonimowość to w przypadku większości z nich, zwłaszcza tych z transparentnym kodem źródłowym, opartych na otwartej sieci blockchain transakcje w nich zawierane są jawne. Oznacza to, że można prześledzić całą historię przepływów finansowych na konkretnym adresie, aż do początku istnienia całej sieci. Transparentność sieci i transakcji nie jest jednak do końca rozumiana przez organy ścigania, dlatego też bitcoin jest bardzo często wybierany jako jeden z elementów służących do prania brudnych pieniędzy. Istotne, z punktu widzenia AML, jest tutaj weryfikowanie źródła pochodzenia środków. W przypadku polskich giełd kryptowalut istnieje tylko jedna, której Polityka AML została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest nią giełda kryptowalut BitClude<ref>{{Cytuj stronę|tytuł = Bitclude {{!}} Kupuj i sprzedawaj kryptowaluty {{!}} Giełda Bitcoin |data dostępu = 2019-11-12 |opublikowany = BitClude |url = https://bitclude.com/ |język = pl}}</ref>, która posiada również licencję Małej Instytucji Płatniczej nr MIP11/2019

<ref name="regulacjebankowe-">{{Cytuj stronę|tytuł = Czym jest IV Dyrektywa AML? {{!}} Ustawa AML i sprawozdawczość obligatoryjna |data dostępu = 2018-08-02 |opublikowany = regulacjebankowe.pl |url = https://regulacjebankowe.pl/czym-jest-iv-dyrektywa-aml/ |język = pl-PL}}</ref>